Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?
Вопрос
Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?
Ответ
Идентификация — меры, принимаемые банком по установлению личности путем получения ее идентификационных данных.
Повторная идентификация выполняется согласно Постановлению Правления Национального банка Украины № 65 от 19 мая 2020 года "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".
Таким образом, согласно законодательству, банк время от времени приглашает клиента для повторной идентификации с целью актуализировать данные. В случае не обновления данных банк имеет право отказать в обслуживании.
Полезные статьи
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 4
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.