Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?

Вопрос

Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?

Ответ

Идентификация — меры, принимаемые банком по установлению личности путем получения ее идентификационных данных. 

Повторная идентификация выполняется согласно Постановлению Правления Национального банка Украины № 65 от 19 мая 2020 года "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Таким образом, согласно законодательству, банк время от времени приглашает клиента для повторной идентификации с целью актуализировать данные. В случае НЕ обновления данных банк имеет право отказать в обслуживании.

Связанные статьи

Как пройти повторную идентификацию НБУ ФЛП?

Как пройти повторную идентификацию НБУ МСБ?

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Будьте в курсе, будьте первым с Альфа