Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес Оnline"

16/01/2022 15:20
Обновлено

Задача

Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес Оnline". Сообщить банку от отсутствии изменений в регистрационных данных для прохождения повторной идентификации НБУ. Отправить в банк письмо-подтверждение об отсутствии изменений в регистрационных данных для повторной идентификации НБУ.

Решение

Зайдите в раздел "Продукты и услуги" и нажмите на "Создать заявку".
Выберите в строке "Продукт\услуга" — "Повторна ідентифікація", а в строке "Детали" — "Кінцеві бенефіціари та відсутність змін".
Заполните письмо-подтверждение:
- название предприятия и ЕГРПОУ (указывается автоматически);
- укажите есть ли изменения в видах экономической деятельности;
- укажите фамилию, имя, отчество конечного бенефициарного собственника;
- укажите дату рождения конечного бенефициарного собственника;
- укажите страну постоянного проживания;
- укажите гражданство;
- укажите ИНН;
- выберите из выпадающего списка характер бенефициарного владения (прямой/непрямой);
- укажите меру бенефициарного владения в процентах;
- выберите из выпадающего списка (да/нет) принадлежность конечного бенефициарного собственника к политически значимым лицам, их членов семьи или к лицам связанных с политически значимыми лицами. Если "да", то укажите степень связи.
В одном письме-подтверждении можно указать до пяти конечных бенефициарных собственников.
Подпишите заявку для отправки в банк.