Задача

Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес online". Сообщить банку от отсутствии изменений в регистрационных данных для прохождения повторной идентификации НБУ.  Отправить в банк письмо-подтверждение об отсутствии изменений в регистрационных данных для повторной идентификации НБУ.

Решение

1. Зайдите в раздел "Продукты и услуги" и нажмите на "Создать заявку".
2. Выберите в строке "Продукт\услуга" "Повторная ідентифікація", а в строке "Детали" — "Лист про бенефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних".
3. Заполните письмо-подтверждение:
   - название предприятия и ЕГРПОУ (указывается автоматически);
   - укажите фамилию, имя, отчество конечного бенефициарного собственника;
   - укажите дату рождения конечного бенефициарного собственника;
   - укажите страну постоянного проживания;
   - укажите гражданство;
   - укажите ИНН;
   - выберите из выпадающего списка характер бенефициарного владения (прямой/непрямой);
   - укажите меру бенефициарного владения в процентах;
   - выберите из выпадающего списка (да/нет) принадлежность конечного бенефициарного собственника к политически значимым лицам, их членов семьи или к лицам связанных с политически значимыми лицами. Если "да", то укажите степень связи.
   В одном письме-подтверждении можно указать до пяти конечных бенефициарных собственников.
   
4. Подпишите заявку для отправки в банк. 

Связанные статьи

Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?

Как пройти повторную идентификацию НБУ ФЛП?

Как пройти повторную идентификацию НБУ МСБ?