Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес online"
Задача
Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес online". Сообщить банку от отсутствии изменений в регистрационных данных для прохождения повторной идентификации НБУ. Отправить в банк письмо-подтверждение об отсутствии изменений в регистрационных данных для повторной идентификации НБУ.
Решение
- Зайдите в раздел "Продукты и услуги" и нажмите на "Создать заявку".
- Выберите в строке "Продукт\услуга" "Повторная ідентифікація", а в строке "Детали" — "Лист про бенефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних".
- Заполните письмо-подтверждение:
- название предприятия и ЕГРПОУ (указывается автоматически);
- укажите фамилию, имя, отчество конечного бенефициарного собственника;
- укажите дату рождения конечного бенефициарного собственника;
- укажите страну постоянного проживания;
- укажите гражданство;
- укажите ИНН;
- выберите из выпадающего списка характер бенефициарного владения (прямой/непрямой);
- укажите меру бенефициарного владения в процентах;
- выберите из выпадающего списка (да/нет) принадлежность конечного бенефициарного собственника к политически значимым лицам, их членов семьи или к лицам связанных с политически значимыми лицами. Если "да", то укажите степень связи.
В одном письме-подтверждении можно указать до пяти конечных бенефициарных собственников. - Подпишите заявку для отправки в банк.
Связанные статьи
Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Будьте в курсе, будьте первым с Альфа
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.