Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес online"

Задача

Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес online". Сообщить банку от отсутствии изменений в регистрационных данных для прохождения повторной идентификации НБУ.  Отправить в банк письмо-подтверждение об отсутствии изменений в регистрационных данных для повторной идентификации НБУ.

Решение

  1. Зайдите в раздел "Продукты и услуги" и нажмите на "Создать заявку".______________.png
  2. Выберите в строке "Продукт\услуга" "Повторная ідентифікація", а в строке "Детали" — "Лист про бенефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних". 1r.png
  3. Заполните письмо-подтверждение:
    - название предприятия и ЕГРПОУ (указывается автоматически);
    - укажите фамилию, имя, отчество конечного бенефициарного собственника;
    - укажите дату рождения конечного бенефициарного собственника;
    - укажите страну постоянного проживания;
    - укажите гражданство;
    - укажите ИНН;
    - выберите из выпадающего списка характер бенефициарного владения (прямой/непрямой);
    - укажите меру бенефициарного владения в процентах;
    - выберите из выпадающего списка (да/нет) принадлежность конечного бенефициарного собственника к политически значимым лицам, их членов семьи или к лицам связанных с политически значимыми лицами. Если "да", то укажите степень связи.
    В одном письме-подтверждении можно указать до пяти конечных бенефициарных собственников.
    2.png
    3.png
  4. Подпишите заявку для отправки в банк. 

Связанные статьи

Зачем проходить повторную идентификацию по требованию НБУ?

Как пройти повторную идентификацию НБУ ФЛП?

Как пройти повторную идентификацию НБУ МСБ?

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.