Как пройти повторную идентификацию НБУ МСБ ЮЛ?

Ольга Шерстнёва

30/06/2021 12:11
Обновлено

Вопрос

Как пройти повторную идентификацию НБУ МСБ Юредическому Лицу?

Ответ

Для прохождения повторной идентификации в АО "Альфа Банк" клиенту ЮЛ:

Проверьте, если у вас НЕ произошло ни одного из следующего:
- изменения среди руководства/доверенных лиц;
- изменения в месте нахождения (жительства) владельца счета/доверенного лица;
- изменения в основном виде деятельности;
- изменения в документах, представленных в АО "Альфа Банк" с момента последней идентификации, а именно: документы с истекшим сроком (прекращением) действия или потерявшие силу или признаны недействительными и т.д.

Далее действуйте согласно таблицы:

изменений нет

изменения есть

вы пользователь "Мой бизнес online","Альфа-Бизнес Онлайн", iFOBS

у вас нет доступа в клиент-банк или вы пользователь iFOBS

у вас "Мой бизнес online", iFOBS или нет доступа к клиент-банку

Вы пользователь "Альфа-Бизнес Онлайн",

Необходимо Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Мой бизнес online"

У вас "Альфа-Бизнес Онлайн":

подайте заявку про отсутствие изменений в регистрационных данных через "Альфа-Бізнес Онлайн".

У вас iFOBS:

пришлите через клиент-банк письмо-подтверждение. Для этого заполните и скопируйте текст из документа Повідомлення про ідентифікаційні дані.docx", далее вставьте текст в тело письма, и обязательно подпишите ключом.

Распечатайте и заполните "Лист ЮО про КБВ та відсутність змін.docx", далее обратитесь к удаленному персональному менеджеру или в контакт-центр АО "Альфа-Банк" 0 800 50 70 44.

Заполните анкету-опросник:

Опитувальник ЮО-резидент.docx
Пример заполнения:

Приклад_Опитувальник ЮО.pdf
Заполненную анкету в формате *.doc отправьте:

- в сообщении через клиент-банк;
- или на почтовый ящик ID_NBU@alfabank.kiev.ua

После проверки анкеты-опросника сотрудник контакт-центра свяжется с вами и обсудит дальнейшие действия.

Загрузите документы для прохождения повторной идентификации НБУ через "Альфа-Бизнес Онлайн"

После проверки документов сотрудник контакт-центра свяжется с вами и обсудит дальнейшие действия.

При возникновении вопросов обращайтесь в контакт-центр 0 800 50 70 44.