Какие подтверждающие документы нужны при пополнении текущего счёта в кассе банка?

Вопрос

Какие подтверждающие документы нужны при пополнении текущего счёта в кассе банка? —

Условие

  • Пополнение счёта осуществляется в валюте счёта;
  • Максимальная сумма пополнения третьим лицом за одну операцию/день составляет 29 999 грн.

Ответ

Документы зависят от суммы зачисления на счёт:

Сумма внесения наличных Валюта счёта Документы
сумма < 400 тысяч грн. гривна 

Для владельца счёта и доверенного лица:

  1. Паспорт.
доллар США

Для владельца счёта:

  1. Паспорт.

Для доверенного лица:

  1. Паспорт. 
  2. Нотариально заверенная доверенность.
сумма > 400 тысяч грн.  гривна 

Для владельца счёта:

  1. Паспорт.
  2. ИНН.
  3.  Заполнение Опросника.
доллар США

Для владельца счёта:

  1. Паспорт.
  2. ИНН.
  3. Заполнение Опросника.

Для доверенного лица:

  1. Паспорт.
  2. Нотариально заверенная доверенность.
  3. Подтверждающие документы происхождения денежных средств.
сумма > 1 млн грн. гривна

Для владельца счёта:

  1. Паспорт.
  2. ИНН.
  3. Могут потребоваться  Подтверждающие документы происхождения денежных средств.
доллар США

Для владельца счёта:

  1. Паспорт.
  2. ИНН.
  3. Могут потребоваться  Подтверждающие документы происхождения денежных средств.

Для доверенного лица:

  1. Паспорт.
  2. Нотариально заверенная доверенность.
  3. Подтверждающие документы происхождения денежных средств.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.