Перечень документов, подтверждающие источник происхождения денежных средств

Задача

Список документов, подтверждающие источник происхождения денежных средств.

Условие

При операциях:

  • снятия наличных со счёта в кассе банка;
  • внесения наличных на счёт в кассе банка.

Решение

Возможные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств:

  • копия декларации об имущественном состоянии и доходах;
  • копии документов, подтверждающих получение наследства,
  • справка или информация, полученная в установленном законодательством порядке соответствующего государственного налогового органа;
  • документы, подтверждающие получение страховой суммы по договору страхования,
  • выигрыш в лотерею, приобретение права на клад;
  • договор о получении кредита;
  • справки из других банков относительно остатка на счетах/выписки по счетам и т.д. (с подтверждением, что источники происхождения средств банком изучено);
  • копии документов, подтверждающих источники происхождения средств близких лиц (если в объяснении относительно источников происхождения средств клиент отмечает, что средства получены от близкого человека);
  • выписка (справка) уполномоченного банка о поступлении на счёт средств в гривнах, полученных на территории Украины как оплата труда, авторские гонорары, премии, призы, возмещение вреда на производстве, возмещения по страховкам и решениям суда, выплаченные проценты по депозиту (не считая саму сумму депозита).

Полезные статьи

Какие сроки зачисления денег на текущий счёт в гривне через кассу Альфа-Банка?

Пополнить свой текущий счёт в гривне

Какие подтверждающие документы нужны при пополнении текущего счёта в кассе банка?

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 17 из 33

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.