Передать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Альфа-Бизнес Онлайн"

Задача

Подать заявку про конечных бенефициарных собственников через "Альфа-Бизнес Онлайн". Сообщить банку от отсутствии изменений в регистрационных данных для прохождения повторной идентификации НБУ.  Отправить в банк письмо-подтверждение об отсутствии изменений в регистрационных данных для повторной идентификации НБУ.

Условие

В одном письме-подтверждении можно указать до пяти конечных бенефициарных собственников.

Решение

  1. Создайте заявку на услугу — Как заказать услугу в "Альфа-Бизнес Онлайн"?
  2. Выберите "Ідентифікація" и "Лист про кінцевих берефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних".
    ______1_.png
  3. Заполните письмо-подтверждение:
    - название предприятия и ЕГРПОУ (указывается автоматически);
    - укажите фамилию, имя, отчество конечного бенефициарного собственника;
    - укажите дату рождения конечного бенефициарного собственника;
    - укажите страну постоянного проживания;
    - укажите гражданство;
    - укажите ИНН;
    - выберите из выпадающего списка характер бенефициарного владения (прямой/непрямой);
    - укажите меру бенефициарного владения в процентах;
    - выберите из выпадающего списка (да/нет) принадлежность конечного бенефициарного собственника к политически значимым лицам, их членов семьи или к лицам связанных с политически значимыми лицами. Если "да", то укажите степень связи.
    ______1_.png
  4. Если несколько бенефициаров — продолжите заполнять заявку.
  5. Подпишите заявку для отправки в банк. 

Полезные статьи

Подать заявку об отсутствии изменений в регистрационных данных через "Альфа-бизнес Онлайн"

Передать через "Альфа-Бизнес Онлайн" заявку-согласие на предоставлении информации

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.