Какой перечень запрещенных стран при установлении деловых отношений?

Вопрос

Какой перечень запрещенных стран, которые анализируются банком при установлении деловых отношений? Какой список запрещенных стран?

Условие

Основные нормативно-правовые акты, которыми руководствуется Альфа-Банк при изучении и анализе деятельности клиента:
- закон ВР Украины от 06.12.2019, №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения";
- закон ВР Украины от 07.12.2000, №2121-III "О банках и банковской деятельности";
- закон Украины от 21.06.2018 №2473-VIII "О валюте и валютных операциях";
- "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденное Постановлением Национального банка от 19.05.2020 г. №65;
- "Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях", утвержденное Постановлением НБУ №8 от 02.01.2019 г.;
- "Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия", утвержденное Постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 №346;
"Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" утверждена постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 г. №492.

Ответ

Альфа-Банк уделяет особое внимание изучению структуры собственности клиентов (в частности путем определения бенефициарных собственников), обеспечивает функционирование эффективной системы отслеживания подозрительных операций и подозрительной деятельности с целью борьбы с легализацией преступных доходов (отмыванием денег) и финансирование терроризма. Для этого банк производит идентификацию и верификацию клиента (его представителя), установление его конечного бенефициарного владельца, осуществляет анализ цели и характер будущих деловых отношений.

С перечнем запрещенных стран при установлении деловых отношений ознакомьтесь по ссылке на сайте банка — Перечень государств и территорий.

Полезные статьи

Какие банки–корреспонденты Альфа–Банка для валютных платежей?

Какой регламент подачи заявки на продажу, покупку и конверсию валюты?

На какие цели можно снять иностранную валюту в кассе банка со счёта предпринимателя или юридического лица?

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.