Навіщо проходити повторну ідентифікацію?

Питання

Навіщо проходити повторну ідентифікацію?

Відповідь

Ідентифікація — заходи, що приймаються банком задля встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних. 

Повторна ідентифікація виконується згідно з Постановою Правління Національного банку України № 65 від 19 травня 2020 року "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".

Таким чином, згідно із законодавством, банк час від часу запрошує клієнта для повторної ідентифікації з метою актуалізації даних. У разі НЕ поновлення даних банк має право відмовити в обслуговуванні.

Пов’язані статті

Як пройти повторну ідентифікацію НБУ ФОП?

Як пройти повторну ідентифікацію НБУ МСБ?

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.

Будьте в курсе, будьте первым с Альфа