Передати заявку про бенефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних через "Мій бізнес online"

Завдання

Передати заявку про бенефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних через "Мій бізнес online". Повідомити банк про відсутність реєстраційних даних через "Мій бізнес online" для проходження повторної ідентифікації за вимогою НБУ. Направити в банк лист-підтвердження про відсутниість змін для повторної ідентифікації НБУ.

Рішення

  1. Оберіть "Продукти та послуги" та натисніть "Створити заявку".______________.png
  2. Оберіть в полі "Продукт/послуга" — "Повторная ідентифікація", а в полі "Деталі" — "Лист про бенефеціарів та відсутність змін реєстраційних даних". 1u.png
  3. Заповніть лист-підтвердження:
    - назва підприємства та ЄДРПОУ (вказується автоматично);
    - вкажіть прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника;
    - вкажіть дату народження кінцевого бенефіціарного власника;
    - вкажіть країну постійного проживання;
    - вкажіть громадянство;
    - вкажіть ІПН;
    - виберіть зі списку характер бенефіціарного володіння (прямий/непрямий);
    - вкажіть міру бенефіціарного володіння у відсотках;
    - виберіть зі списку (так/ні) приналежність кінцевого бенефіціарного власника до політично значущим особам, їх членів сім'ї або до осіб пов'язаних з політично значущими особами. Якщо "так", то додатково вкажіть ступінь зв'язку.
    В одному листі-підтвердженні можна вказати до п'яти кінцевих бенефіціарних власників.
    2.png
    3.png
  4. Підпишіть заявку.

Пов’язані статті

Навіщо проходити повторну ідентифікацію?

Як пройти повторну ідентифікацію НБУ?

Як пройти повторну ідентифікацію НБУ МСБ ЮО?

 

Чи була ця стаття корисною?
1 з 1 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.