Як пройти повторну ідентифікацію МСБ ЮО?

Запитання

Як пройти повторну ідентифікацію МСБ юридичній особі?

Відповідь

Для проходження повторної ідентифікації в банку клієнту ЮО:

  1. Перевірте, якщо у вас НЕ відбулося жодного з наступного:
    - зміна серед керівництва/довірених осіб;
    - зміна у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку/довіреної особи;
    - зміна в основному виді діяльності;
    - зміни в документах, які були надані до банку з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком (припиненням) дії або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.
  2. Далі дієте згідно таблиці:
    змін немає зміни є
    ви користувач "Мій бізнес Оnline" або "Sense Business Online" ви не маєте доступу в клієнт-банк або ви користувач iFOBS у вас "Мій бізнес Оnline", "Sense Business Online", iFOBS або відсутній доступ до клієнт-банку

    У вас "Мій бізнес Online":

    подайте заявку про кінцевих бенефіціарних власників через "Мій бізнес Оnline"

    У вас "Sense Business Online":

    подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через "Sense Business Online".

    У вас iFOBS:

    надішліть через клієнт-банк лист-підтвердження. Для цього заповніть та скопіюйте текст із документу Повідомлення про ідентифікаційні дані (1).docx, далі вставте текст у тіло листа та обов’язково підпишіть. 

    Роздрукуйте та заповніть "Лист ЮО про КБВ та відсутність змін 2022.docx", далі зверніться до віддаленого персонального менеджера або у контакт-центр банку за номером 0 800 50 70 44.

    Заповніть анкету-опитувальник:

    Опитувальник ЮО-резидент_2022.docx

     

    Заповнену анкету у форматі *.doc відправте:

    - у повідомленні через клієнт-банк;
    - або на поштову скриньку ID_NBU@alfabank.kiev.ua

    Після перевірки анкети-опитувальника співробітник контакт-центру зв’яжеться з вами та обговорить подальші дії. 

При виникненні питань звертайтесь до контакт-центру 0 800 50 70 44.

Корисні статті

Навіщо проходити повторну ідентифікацію?

Як пройти повторну ідентифікацію?

Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації через "Sense Business Online"

Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно "Sense Business Online"?

 

Чи була ця стаття корисною?
3 з 6 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.