Як пройти повторну ідентифікацію НБУ МСБ ЮО?

Ольга Шерстнёва

07 лютого 2022 12:55
Оновлено

Запитання

Як пройти повторну ідентифікацію НБУ МСБ юридичній особі?

Відповідь

Для проходження повторної ідентифікації в АТ "Альфа-Банк" клієнту ЮО:

Перевірте, якщо у вас НЕ відбулося жодного з наступного:
- зміна серед керівництва/довірених осіб;
- зміна у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку/довіреної особи;
- зміна в основному виді діяльності;
- зміни в документах, які були надані в АТ "Альфа-Банк" з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком (припиненням) дії або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.

Далі дієте згідно таблиці:

змін немає

зміни є

ви користувач "Мій бізнес Оnline" або "Альфа-Бізнес Онлайн"

ви не маєте доступу в клієнт-банк або ви користувач iFOBS

у вас "Мій бізнес Оnline", "Альфа-Бізнес Онлайн", "Ок.Альфа!", iFOBS або відсутній доступ до клієнт-банку

У вас "Мій бізнес Online":

подайте заявку про кінцевих бенефіціарних власників через "Мій бізнес Оnline"

У вас "Альфа-Бізнес Онлайн":

подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн".

У вас iFOBS:

надішліть через клієнт-банк лист-підтвердження. Для цього заповніть та скопіюйте текст із документу Повідомлення про ідентифікаційні дані (1).docx, далі вставте текст у тіло листа та обов’язково підпишіть.

Роздрукуйте та заповніть "Лист ЮО про КБВ та відсутність змін 2022.docx", далі зверніться до віддаленого персонального менеджера або у контакт-центр АТ "Альфа-Банк" 0 800 50 70 44.

Заповніть анкету-опитувальник:

Опитувальник ЮО-резидент_2022.docx

Заповнену анкету у форматі *.doc відправте:

- у повідомленні через клієнт-банк;
- або на поштову скриньку ID_NBU@alfabank.kiev.ua

Після перевірки анкети-опитувальника співробітник контакт-центру зв’яжеться з вами та обговорить подальші дії.

При виникненні питань звертайтесь до контакт-центру 0 800 50 70 44.