Які підтверджуючі документи потрібні при поповненні поточного рахунку в касі банку?

Питання

Які підтверджуючі документи потрібні при поповненні поточного рахунку в касі банку?

Умови

  • Поповнення рахунку здійснюється в валюті рахунку;
  • Максимальна сума поповнення третьою особою за одну операцію/день становить 29 999 грн.

Відповідь

Документи залежать від суми зарахування на рахунок:

Сума внесення готівки Валюта рахунку Документи
сума < 400 тисяч грн. гривня

Для власника рахунку і довіреної особи:

  1. Паспорт.
долар США

Для власника рахунку:

  1. Паспорт.

Для довіреної особи:

  1. Паспорт.
  2. Нотаріально завірена довіреність.
сума > 400 тисяч грн. гривня

Для власника рахунку:

  1. Паспорт.
  2. ІПН.
  3. Заповнення Опитувальника.
долар США

Для власника рахунку:

  1. Паспорт.
  2. ІПН.
  3. Заповнення Опитувальника.

Для довіреної особи:

  1. Паспорт.
  2. Нотаріально завірена довіреність.
  3. Підтверджуючі документи походження коштів.
сума > 1 млн грн. гривня

Для власника рахунку:

  1. Паспорт.
  2. ІПН.
  3. Можуть знадобитися 
    Підтверджуючі документи походження коштів.
долар США

Для власника рахунку:

  1. Паспорт.
  2. ІПН.
  3. Можуть знадобитися 
    Підтверджуючі документи походження коштів.

Для довіреної особи:

  1. Паспорт.
  2. Нотаріально завірена довіреність.
  3. Підтверджуючі документи походження коштів.
Чи була ця стаття корисною?
1 з 1 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.