Перелік документів, що підтверджують джерело походження коштів
Завдання
Список документів, що підтверджують джерела походження коштів. Особливості в період воєнного стану
Умова
При операціях:
- зняття готівки з рахунку в касі банку;
- внесення готівки на рахунок в касі банку.
Рішення
Можливі документи, що підтверджують джерело походження коштів:
- копія декларації про майновий стан і доходи;
- копії документів, що підтверджують отримання спадщини,
- довідка або інформація, отримана в установленому законодавством порядку відповідного державного податкового органу;
- документи, що підтверджують отримання страхової суми за договором страхування,
- виграш в лотерею, придбання права на скарб;
- договір про отримання кредиту;
- довідки з інших банків щодо залишку на рахунках / виписки по рахунках і т.д. (з підтвердженням, що джерела походження коштів банком вивчено);
- копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких осіб (якщо в поясненні щодо джерел походження коштів клієнт зазначає, що кошти отримані від близької людини);
- виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, отриманих на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди на виробництві, відшкодування за страховками і рішенням суду, виплачені відсотки по депозиту (не рахуючи саму суму депозиту).
На період дії воєнного стану
Не вимагаються документи, що підтверджують джерело походження, при зарахуванні готівкових коштів:- на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України;
- як благодійна допомога на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України, для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення:
- задоволення продовольчих потреб,
- облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання,
- забезпечення одягом та взуттям,
- надання ліків та медичних препаратів,
- забезпечення населення товарами першої необхідності,
- задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини - на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”
- поточний рахунок клієнта ‒ фізичної особи в розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції та зазначений в статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (тобто у розмірі до 400 тис грн), якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей.
Корисні статті
Які терміни зарахування грошей на поточний рахунок у гривні через касу Альфа-Банку?
Поповнити свій поточний рахунок у гривні
Які підтверджуючі документи потрібні при поповненні поточного рахунку в касі банку?
Чи була ця стаття корисною?
21 з 40 вважають статтю корисною
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.