Завдання

Список документів, що підтверджують джерела походження коштів. Особливості в період воєнного стану

Умова

При операціях:

• зняття готівки з рахунку в касі банку;
• внесення готівки на рахунок в касі банку.

Рішення

Можливі документи, що підтверджують джерело походження коштів:

• копія декларації про майновий стан і доходи;
• копії документів, що підтверджують отримання спадщини,
• довідка або інформація, отримана в установленому законодавством порядку відповідного державного податкового органу;
• документи, що підтверджують отримання страхової суми за договором страхування,
• виграш в лотерею, придбання права на скарб;
• договір про отримання кредиту;
• довідки з інших банків щодо залишку на рахунках / виписки по рахунках і т.д. (з підтвердженням, що джерела походження коштів банком вивчено);
• копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких осіб (якщо в поясненні щодо джерел походження коштів клієнт зазначає, що кошти отримані від близької людини);
• виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, отриманих на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди на виробництві, відшкодування за страховками і рішенням суду, виплачені відсотки по депозиту (не рахуючи саму суму депозиту).

• на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України;
• як благодійна допомога на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України, для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення:
  - задоволення продовольчих потреб,
  - облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання,
  - забезпечення одягом та взуттям,
  - надання ліків та медичних препаратів,
  - забезпечення населення товарами першої необхідності,
  - задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини
• на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”
• поточний рахунок клієнта ‒ фізичної особи в розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції та зазначений в статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (тобто у розмірі до 400 тис грн), якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей.
  
  

Корисні статті

Які терміни зарахування грошей на поточний рахунок у гривні через касу Альфа-Банку?

Поповнити свій поточний рахунок у гривні

Які підтверджуючі документи потрібні при поповненні поточного рахунку в касі банку?