Перелік документів, що підтверджують джерело походження коштів

Завдання

Список документів, що підтверджують джерела походження коштів. Особливості в період воєнного стану

Умова

При операціях:

  • зняття готівки з рахунку в касі банку;
  • внесення готівки на рахунок в касі банку.

Рішення

Можливі документи, що підтверджують джерело походження коштів:

  • копія декларації про майновий стан і доходи;
  • копії документів, що підтверджують отримання спадщини,
  • довідка або інформація, отримана в установленому законодавством порядку відповідного державного податкового органу;
  • документи, що підтверджують отримання страхової суми за договором страхування,
  • виграш в лотерею, придбання права на скарб;
  • договір про отримання кредиту;
  • довідки з інших банків щодо залишку на рахунках / виписки по рахунках і т.д. (з підтвердженням, що джерела походження коштів банком вивчено);
  • копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких осіб (якщо в поясненні щодо джерел походження коштів клієнт зазначає, що кошти отримані від близької людини);
  • виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, отриманих на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди на виробництві, відшкодування за страховками і рішенням суду, виплачені відсотки по депозиту (не рахуючи саму суму депозиту).

На період дії воєнного стану

Не вимагаються документи, що підтверджують джерело походження, при зарахуванні готівкових коштів:
  • на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України;
  • як благодійна допомога на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України, для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення:
    - задоволення продовольчих потреб,
    - облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання,
    - забезпечення одягом та взуттям,
    - надання ліків та медичних препаратів,
    - забезпечення населення товарами першої необхідності,
    - задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини
  • на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”
  • поточний рахунок клієнта ‒ фізичної особи в розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції та зазначений в статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (тобто у розмірі до 400 тис грн), якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей.

Корисні статті

Які терміни зарахування грошей на поточний рахунок у гривні через касу Альфа-Банку?

Поповнити свій поточний рахунок у гривні

Які підтверджуючі документи потрібні при поповненні поточного рахунку в касі банку?

Чи була ця стаття корисною?
21 з 40 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.