Список документів, що підтверджують джерело походження коштів

Завдання

Список документів, що підтверджують джерело походження коштів.

Умови

При операціях:

  • зняття готівки з рахунку в касі банку;
  • внесення готівки на рахунок в касі банку.

Рішення

Можливі документи, що підтверджують джерело походження коштів:

  • копія декларації про майновий стан і доходи;
  • копії документів, що підтверджують отримання спадщини,
  • довідка або інформація, отримана в установленому законодавством порядку відповідного державного податкового органу;
  • документи, що підтверджують отримання страхової суми за договором страхування,
  • виграш в лотерею, придбання права на скарб;
  • договір про отримання кредиту;
  • довідки з інших банків щодо залишку на рахунках / виписки по рахунках і т.д. (з підтвердженням, що джерела походження коштів банком вивчено);
  • копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких осіб (якщо в поясненні щодо джерел походження коштів клієнт зазначає, що кошти отримані від близької людини);
  • виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, отриманих на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди на виробництві, відшкодування за страховками і рішенням суду, виплачені відсотки по депозиту (не рахуючи саму суму депозиту).
Чи була ця стаття корисною?
2 з 6 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.

Будьте в курсе, будьте первым с Альфа