Передати заявку про кінцевих бенефіціарів та відсутність змін реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн"
Завдання
Передати заявку про кінцевих бенефіціарів та відсутність змін у реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн". Повідомити банк про відсутність змін через "Альфа-Бізнес Онлайн" для проходження повторної ідентифікації за вимогою НБУ. Направити в банк лист-підтвердження про відсутниість змін для повторної ідентифікації НБУ.
Умова
В одному листі-підтвердженні можна вказати до п'яти кінцевих бенефіціарних власників.
Рішення
- Створіть заявку на послугу — Як замовити послугу в "Альфа-Бізнес Онлайн"?
- Оберіть "Ідентифікація" та "Лист про кінцевих берефіціарів та відсутність змін реєстраційних даних"
-
Заповніть лист-підтвердження:
- назва підприємства та ЄДРПОУ (вказується автоматично);
- вкажіть прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника;
- вкажіть дату народження кінцевого бенефіціарного власника;
- вкажіть країну постійного проживання;
- вкажіть громадянство;
- вкажіть ІПН;
- виберіть зі списку характер бенефіціарного володіння (прямий/непрямий);
- вкажіть міру бенефіціарного володіння у відсотках;
- виберіть зі списку (так/ні) приналежність кінцевого бенефіціарного власника до політично значущим особам, їх членів сім'ї або до осіб пов'язаних з політично значущими особами. Якщо "так", то додатково вкажіть ступінь зв'язку. - Якщо декілька бенефіціарів — продовжіть заповнювати даними.
- Підпишіть заявку.
Корисні статті
Передати заявку про відсутність змін реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн"
Передати через "Альфа-Бізнес Онлайн" заяву-згоду про надання інформації
Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.