Завдання

Передати заявку про кінцевих бенефіціарів та відсутність змін реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн". Повідомити банк про відсутність змін реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн" для проходження повторної ідентифікації за вимогою НБУ. Направити в банк лист-підтвердження про відсутниість змін для повторної ідентифікації НБУ.

Умова

В одному листі-підтвердженні можна вказати до п'яти кінцевих бенефіціарних власників.

Рішення

1. Створіть заявку на послугу — Як замовити послугу в "Альфа-Бізнес Онлайн"?
2. Оберіть "Повторна ідентифікація" та "Лист про кінцевих берефіціарів та відсутність змін реєстраційних даних"
   
3. Заповніть лист-підтвердження:
   - назва підприємства та ЄДРПОУ (вказується автоматично);
   - вкажіть прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника;
   - вкажіть дату народження кінцевого бенефіціарного власника;
   - вкажіть країну постійного проживання;
   - вкажіть громадянство;
   - вкажіть ІПН;
   - виберіть зі списку характер бенефіціарного володіння (прямий/непрямий);
   - вкажіть міру бенефіціарного володіння у відсотках;
   - виберіть зі списку (так/ні) приналежність кінцевого бенефіціарного власника до політично значущим особам, їх членів сім'ї або до осіб пов'язаних з політично значущими особами. Якщо "так", то додатково вкажіть ступінь зв'язку.
   
4. Якщо декілька бенефіціарів — продовжіть заповнювати даними.
5. Підпишіть заявку.

Пов'язані статті

Передати заявку про відсутність змін реєстраційних даних через "Альфа-Бізнес Онлайн"

Передати через "Альфа-Бізнес Онлайн" заяву-згоду про надання інформації