Які документи, що підписані КЕП, приймає банк для проведення повторної ідентифікації НБУ?

Питання

Які документи, підписані КЕП, приймає банк для проведення ідентифікації НБУ?

Умова

Вимоги до КЕП

Відповідь

Банк приймає наступні документи, що підписані КEП (кваліфікованим електроним підписом)для проведення повторної ідентифікації:

  • Опитувальник;
  • Протокол на подовження повноважень розпорядника рахунку;
  • Інші Протоколи по діяльності клієнта;
  • Довіреність на подовження повноважень розпорядника рахунку;
  • Трудовий контракт, додаткові угоди до трудового контракту;
  • Опис з кодом доступу до статуту;
  • Звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку Декларація про доходи;
  • Баланс (форма №1);
  • Звіт про фінансові результати (форма №2);
  • Лист клієнта по кінцевим бенефіціарам;
  • Договір управління корпоративними правами, реєстр акціонерів тощо;
  • Трастові декларації, сертифікати власності;
  • Перелік розпорядників (якщо всі розпорядники верифіковані банком раніше). 

Не дозволяється приймання документів з КЕП, пов'язаних з ідентифікацію уповноважених осіб ЮО та ФОП:

  • Паспорт, ІПН розпорядника рахунку;
  • Зміна паспорту розпорядника рахунку (зі звичайного на ID-паспорт);
  • Перелік розпорядників (якщо в Переліку з'явилися нові розпорядники, не верифіковані банком);
  • Довідка по місцю реєстрації (для власників ID-паспорту).

Корисні статті

Як пройти повторну ідентифікацію НБУ?

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.