Який перелік заборонених країн для встановлення ділових відносин?

Запитання

Який перелік заборонених країн, що аналізуються банком при встановленні ділових відносин? Який список заборонених країн? З якими країнами не встановлювати ділові відносини?

Умова

Основні нормативно–правові акти, якими керується Альфа-Банк при вивченні та аналізу діяльності клієнта:

- закон ВР України від 06.12.2019, №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- закон ВР України від 07.12.2000, №2121-III "Про банки і банківську діяльність";
- закон України від 21.06.2018 №2473-VIII "Про валюту і валютні операції";
- "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", затверджене Постановою Національного банку України від 19.05.2020 р. №65;
- "Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції", затверджене Постановою НБУ №8 від 02.01.2019 р.;
- "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу", затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 №346;
- "Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492.

Відповідь

Альфа-Банк приділяє особливу увагу вивченню структури власності клієнтів (зокрема, шляхом визначення бенефіціарних власників), забезпечує функціонування ефективної системи відстеження підозрілих операцій та підозрілої діяльності з метою боротьби з легалізацією злочинних доходів (відмиванням грошей) та фінансування тероризму. Для цього банк проводить ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника), встановлення його кінцевого бенефіціарного власника, здійснює аналіз мети та характеру майбутніх ділових відносин.

З переліком заборонених країн при встановленні ділових відносин та імпортних контрактах, ознайомтесь на сайті банку за посиланням — Перелік держав і територій

Корисні статті

Які банки–кореспонденти Альфа–Банку для валютних платежів?

Який регламент подачі заявки на продаж, купівлю та конверсію валюти?

На які цілі можна зняти іноземну валюту в касі банку з рахунку підприємця або юридичної особи?

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.