Перелік документів для відкриття поточного рахунку ЮО та ФОП

Завдання

Документи для відкриття першого поточного рахунку в банку. Перелік документів для юридичної особи, підприємця, нерезидента та інших видів. На підставі чого банк вимагає документи?

Рішення

Документи, що потрібні банку для відкриття поточного рахунку клієнту, регламентовані законодавством:
- Інструкція НБУ № 492 від 12.11.2003 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"
- Закон України "Про банки і банківську діяльність"
- Постанова № 65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Перелік документів для відкриття рахунку в банку:

Корисні статті

Заповнити опитувальник ЮО та ФОП

Заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП

Відкрити перший рахунок підприємцю

Відкрити перший рахунок юридичній особі

Чи була ця стаття корисною?
1 з 1 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.